サム・バンクマン・フリードの元ボーイフレンドは現在、FTX詐欺事件でチームを組んでいます

崩壊しつつあるサム・バンクマン・フリードの仮想通貨帝国の重役であるキャロリン・エリソンとジシャオ・“ゲイリー”・ワンは、連邦政府の起訴について有罪を認め、検察に協力している。 ニュースだった 水曜日遅くに発表 ダミアン・ウィリアムズ、ニューヨーク南部地区連邦検事。

ウィリアムズ氏は、2 人が有罪を認めた容疑については明らかにしなかったが、有罪の答弁は、FTX とその姉妹会社であるアラメダ リサーチでのインサイダーとしての役割に関連していると述べた。 王は仮想通貨取引所FTXの共同創設者であり、アラメダ・リサーチの10%を所有しています。 (Bunkman Fried が残りの 90% を所有しています。) エリソンはバンクマン・フリードの商社、アラメダ・リサーチのCEOを務めた。

エリソンは7件の訴因について有罪を認め、 私に ワシントンポスト. 懲役110年に直面し、 ワポ 彼は言い​​ます。 Wang は 4 つの罪状について有罪を認め、最高で 50 年の懲役刑に直面している。

CFTC によると、ピーク時には、FTX は 1 日あたり 200 億ドルの取引を行っていました。 Bankman-Fried と Ellison と Wang を含む一部のインサイダー グループだけが、FTX が詐欺に関与していることを知っていたと言われています。 Bankman-Fried に対する訴訟は、刑事および民事の両方であり、SDNY、CFTC、および SEC によって提起されています。 FTX 顧客の資金は、CEO ローン、Alameda Research によるリスクの高い取引、政治献金、海の家からプライベート フライトまであらゆるものへの贅沢な支出に使用されたと言われています。

の 米国証券取引委員会 (秒) f 商品先物取引手数料 (CFTC) は、Wang と Ellison の役割に関する詳細を含め、最新の民事訴訟を既に起こしています。 更新された SEC の訴状によると、「Wang は Ellison の認識と同意を得て、FTX が使用するリスク軽減措置から Alameda を免除し」、Alameda Research に「ほぼ無制限の与信枠」を提供しました。

SECの訴状は、「バンクマン・フリードとワンは、アラメダとエリソンに、アラメダの取引業務およびバンクマン・フリードとエリソンが適切と考えるその他の目的のためにFTXクライアントの資産を使用する自由裁量権を与えた」と説明しています。

SEC の訴訟によると、Ellison は Bankman Fried の命令で、貸し手から数十億ドルを借りました。 SECは、これらのローンは「大部分」、FTXによって発行され、アラメダに無料で提供されたFTTトークンによって裏付けられていると書いています。 エリソンの使命は、さまざまなプラットフォームで FTT トークンを購入して価格を上げることでした。これにより、アラメダ ローンに対する担保であった FTT の価値が高まりました。 これにより、アラメダはより多くの借入が可能になりました。

「彼らの欺瞞の一環として、キャロライン・エリソンとサム・バンクマン＝フレッドが、彼らのハウス・オブ・カードの価値をサポートするために、FTX に組み込まれた取引所暗号セキュリティ トークンである FTT の価格を操作することを計画したと主張しています。」 SEC のゲーリー・ゲンスラー会長は声明で次のように述べています。.

この詐欺は、Alameda Research の貸借対照表のほとんどが FTT トークンで構成されているという大規模な CoinDesk の記事が報じられた後、FTX の破産に至る一連の出来事を引き起こした後に明らかになりました。 その間、Binance の CEO である Changpeng Zhao は、保有する FTT を売却すると述べた。 Ellison は、Alameda がトークンを 22 ドルで購入するとツイートしました。

CFTC の訴状によると、FTT トークン価格の暴落を食い止めるために、エリソンとバンクマン フリードはアラメダ リサーチの売却を開始しました。 それだけでは十分ではありませんでした。 その期間中、バンクマン・フリード、エリソン、および無名の 3 人目の FTX 幹部は、ビットコインの価格がそれ以上下落していないことに驚きを表明しました。

CFTCの訴状によると、パニックに陥ったFTXの顧客が取引所から資金を引き出し始めたとき、エリソンとバンクマン・フリードはアラメダの研究者に「一般に、FTXに送金するための数十億ドルの資本を迅速に獲得するために可能な限りのことをするように」指示した. それだけでは十分ではありませんでした。

CFTCによると、11月9日の会議で、エリソンはスタッフに、アラメダがFTX顧客の資金を横領しているという真実を語った。

スタッフへの質問に答えて、エリソンはまた、彼女が 11月6日 CFTC の訴状によると、FTT 保有株を 1 トークンあたり 22 ドルで購入することを申し出たバイナンスの CEO にとって、「ツイートするのは誤解を招くようなもの」であり、反省の意を表した。 その後、ほとんどの従業員が退職しました。

破産を申請するにあたり、FTX の新しい CEO である John J. レイ、その会社はエンロンより悪かった – 彼はそれを知っていた.

5 月に仮想通貨の価格が暴落し始めたとき、貸し手はお金を取り戻そうとしました。 彼らを満足させ続けるために、Bankman-Fried 氏は、顧客の預金を貸し手に送金するように指示しました。 エリソンはそのお金を使ってアラメダの借金を返済しました。

「2022 年 11 月でさえ、FTX が対応できなかった数十億ドルの顧客の引き出し要求に直面したときでさえ、バンクマン フリードとエリソンは、王を知っており、数十億ドルのギャップを埋めるために資金を必要とする投資家を誤解させた」と SEC は書いています。訴訟です。

しかし、クライアントのお金も送金されました 最初から、証券取引委員会は訴訟で書いた。 CFTC の訴訟はこれを繰り返した。

Alameda は 2 つの方法で FTX クライアントの資金を獲得しました。1 つは「与信枠」を介して、もう 1 つはクライアントに法定通貨を Alameda が管理する口座に入金するように指示することです。 「その結果、FTX 顧客の資金とアラメダの私募資金の間に意味のある違いはありませんでした」と SEC の訴訟は述べています。 こうしてバンクマンはフリードとワン・アラメダとエリソンに カルテ・ブランシュ FTX クライアントの資産をアラメダの取引業務やその他の目的で使用することは、バンクマン フリードとエリソンが適切と考えるものです。 “

顧客はこれらの使用を許可されていなかったことが CFTC の訴訟で示されています。 (これらは、アラメダが顧客の資金をどのように不正に使用したかについての SEC 訴訟の主張を反映しています。) 実際、FTX の利用規約は、この種のことを明示的に禁止していると、CFTC 訴訟は述べています。 つまり、幹部は 意識的 顧客の資産を安全に保ち、他の資金から分離することが重要であるということ – 意図を判断するために重要であり、不正請求を証明するために重要です.

これにより、アラメダ・バンクマン・フリードは、高級コンドミニアムの購入、政治キャンペーンの支援、個人投資などの用途の「個人貯金箱」になりました。

水曜日の早い段階で、バハマはサム・バンクマン・フリードを引き渡し、彼を米国に送り返しました. ウィリアムズは、バンクマン フリードが現在 FBI の拘留下にあることを確認し、「できるだけ早く」裁判官の前に出頭するためにニューヨークに直行すると述べた。