サム・バンクマン・フリードの詐欺裁判が始まろうとしている。 知っておくべきことは次のとおりです

ニューヨーク
CNN
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11か月前、 サム・バンクマン・フリード 彼は暗号通貨のスターとしてバハマに住んでおり、有名人が支援するスタートアップを経営し、彼を本物だと信じているファンや友人、つまりMITの数学者に囲まれていた。 ウォール街を捨てて自分自身の地図を描いた先見の明のある人物。 巨万の富を築いている慈善家は、それをすべて寄付するつもりだと繰り返し述べている。

同氏は今週、連邦検察が米国史上最大規模の詐欺事件の一つと表現した事件で裁判を受ける予定だ。

SBFとして知られる31歳の銀行マン・フリード氏がこの訴訟を弁護した 無罪 彼の仮想通貨取引プラットフォームであるFTXの崩壊に関連した7件の詐欺と陰謀の罪に問われている。 有罪判決を受けて最高刑が言い渡されれば、残りの人生を刑務所で過ごす可能性がある。

この訴訟について知っておくべき重要な点と、今後数週間の裁判で何が明らかになるかは次のとおりです。

SBFは電信詐欺や証券詐欺など7つの罪に問われている。

検察側は、SBFが個人使用のため、また同氏が管理していた仮想通貨ヘッジファンド、アラメダ・リサーチが被った巨額損失を補填するために、FTX顧客資金数十億ドルを盗んだと主張した。

彼らはまた、SBFがこのスキームを隠蔽してFTXの投資家をだまし取ったと主張している。

検察官 彼は6月にさらに5件の告訴を棄却することを選択した これはバンクマン・フリード氏の引き渡し後にFTXが本拠を置いていたバハマから持ち込まれたものだ。 これらの容疑に関する別の裁判は3月に始まる予定だ。

FTX は、仮想通貨取引への簡単かつ安全なゲートウェイとして自社を宣伝しています。 通常の証券会社と同じように、顧客の取引から手数料を徴収することで収益を上げていた。

2021 年にデジタル資産の評価が上昇するにつれて、FTX の知名度も高まりました。 ピーク時の同社の民間評価額は300億ドルを超えていた。 彼女はマイアミのバスケットボールシーン全体に自分の名前を刻み、著名人からの支持を獲得しました。 トム・ブレイディとラリー・デイヴィッドそして、二人ともFTXのスーパーボウルの広告に出演しました。

ただし暗号化 市場の混乱が本格化 2022 年の春には、業界全体の価値が 3 兆ドルから 1 兆ドルに減少します。

11月までにFTXの基盤に亀裂が目立ち始め、すべてが崩壊するまでに1週間ほどかかった。

これに対して投資家と顧客はパニックになり始めた 仮想通貨ニュースサイトCoindeskからのレポート このことは、フリード・バンクマンによって設立された表向きは別個の2つの会社であるFTXとアラメダの間の金融関係について深刻な疑問を引き起こした。 Coindeskが入手した文書によると、アラメダの資産の多くは、FTXが作成したデジタルトークンであるFTTで構成されているようだが、その価値は急速に下落しており、アラメダの財務基盤は不安定になっている。

顧客はFTXからの資金引き出しを急いでおり、80億ドルの不足が明らかになった。

FTXは11月11日に破産を申請し、フリード・バンクマン氏はCEOを辞任した。

同氏は12月に詐欺や共謀などの容疑でバハマで逮捕され、1月に米国に引き渡された。

彼の逮捕以来、SBFは 繰り返し 彼はこの事件についての自分の見解について話したり書いたりした。彼は経験の浅いビジネスマンで、スケート靴を履いていて、故意に詐欺を働いたわけではなかった。

同氏の弁護士は法廷文書の中で、「弁護士の助言」による弁護を発動することを示唆している。 言い換えれば、SBFは自分の行為が違法であるとは知らず、FTXの弁護士の指示に従っていたということだ。

ニューヨーク・タイムズに掲載されたバンクマン・フリード氏の個人的な文章の中で、彼はアラメダの損失の責任をCEOにあるとしている。 キャロリン・エリソン彼の元ガールフレンドでもあります。

エリソンと他の3人の元恋人 上位の同僚彼は検察と協力して有罪を認めた。

「SBFが直面する最大の課題は、彼の元同僚が彼に不利な証言をすることだ」とモーゼス・シンガー氏のパートナーであり、SECの元トップ弁護士であるハワード・フィッシャー氏は語った。 さらに、エンロンの清算を監督した再建専門家が率いるFTXの新経営陣は、バンクマン・フリードに対して公然と敵対的だった。

「この種の協力は検察にとって天の恵みだ」とフィッシャー氏は語った。

もう一つの問題は、SBFが長文のブログ投稿、ツイート、テレビメディアへの出演、文書漏洩疑惑において「一貫して状況の深刻さの認識を示せていない」ことだとフィッシャー氏は述べた。

「陪審は、プロセスを尊重しない知ったかぶりを好まない傾向にある。このような事件の被告は態度をとらないほうがよいが、SBFの自分に対する揺るぎない自信が彼をそうさせる可能性がある」そのリスクを承知で立ち向かうことだ。」

陪審員の選出は10月3日火曜日からマンハッタンの連邦裁判所で始まる。 裁判は最長6週間続く予定だ。

その間 SBFは残る ブルックリンのメトロポリタン拘置所で、証人を脅迫するSBFの取り組みを理由にルイス・カプラン判事が8月11日に保釈を取り消して以来、同拘置所にいる。

7つの重罪すべてで有罪判決を受け、最高刑が言い渡された場合、SBFは懲役110年の可能性がある。