バイナンスの元CEO、CZ氏に米国滞在を求めた際に「重大な逃亡の危険がある」と検察当局が主張

連邦検察当局は水曜日の訴訟で、バイナンスの元最高経営責任者（CEO）、チャオ・チャンペン氏（CZ）に対し、銀行秘密法違反で2月に判決が下される前に米国を離れることは許されないと述べた。

チャオ氏は火曜日に罪を認め、自身が設立した仮想通貨取引所を辞任し、バイナンスも米国のユーザーと制裁対象地域のユーザーに顧客や反マネー管理に関する十分な知識がないままプラットフォームの使用を許可したことに関連したいくつかの刑事および民事罪で有罪を認めた。 。 マネーロンダリング プログラム。 バイナンスは、米国司法省史上最大の企業罰金となる43億ドルの罰金を支払うことに同意した。

で 水曜日の入金検察当局は、チョウ氏は首長国国民として「米国とのつながりはほとんどなく」、出国が許可されれば戻らない可能性があると述べた。 彼らは、判決が下される前に彼を投獄するよう求めているのではなく、米国に留まるよう求めているだけだと指摘した。 現在、同氏には2024年2月23日に判決が言い渡される予定で、罪状とともに1年以上の懲役刑が言い渡される可能性が高い。 罰金。

現在の保証契約の条件によれば、チャウ氏は信託口座に1500万ドルを預け、1億7500万ドルの個人保証債券に署名し、追加資金を提供する保証人を見つけた後に米国を離れることができる。

これでは十分ではないと検察当局は水曜日の提出書類で述べた。 チャウ氏が米国に帰国しなければ、チャウ氏の資産のほとんどは国外にあり、チャウ氏は残りのお金を問題なく返済できるほど裕福であるため、1億7,500万ドルの保釈金を確保することはできないだろう。 彼らは言った。 UAEと米国の間には犯罪人引き渡し条約も存在しない

火曜日の公聴会で、チョウさんの弁護士は、判決が言い渡される前に米国に留まることを余儀なくされることは、彼とその家族にとって困難になるだろうと述べた。 同氏の妻と子供たちは、火曜日の公聴会から２月の判決までの数カ月間、米国に移住することはできない。

ブライアン・ツチダ判事は火曜日、検察に対し、チョウ氏が自首して有罪を認めるために自発的に米国に到着したことは、逃亡の重大な危険がなかったことを意味するのかどうかを尋ねた。

これに対し検察官は、有罪を認めるために自発的に渡米することと、懲役刑を受ける可能性があるために渡米することには違いがあると述べた。

チョウ氏は現在、少なくとも11月27日まで米国に滞在している。 リチャード・ジョーンズ地方判事が同日午後５時（太平洋時間）までに司法省のファイルを審査しないことを選択した場合、チョウ氏は自由にＵＡＥに戻ることができるが、戻らなければならない。 2月10日までに米国へ。