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金曜日のニューヨークの国際銀行の代表者との個人的な会合で、財務副長官のアデワル・アディーモは、ロシア人が制裁を回避するのを助けることの結果を概説しました。 彼は、金融機関がロシアに制裁を課していない国に拠点を置いている場合でも、金融機関がそれらの金融規制からの脱落を含む、米国またはヨーロッパの規制に違反した結果に直面する可能性があることを規定する「重要な支援条項」に言及しました。 システム。

「制裁対象の個人または制裁対象の団体に重要なサポートを提供する場合、制裁措置を拡大し、ツールを使用して起訴することもできます」とAdeemo氏は金曜日のインタビューで述べました。 「私は、制裁措置を講じていない可能性のあるこれらの機関や他の国々にこれを非常に明確にしたいと思います。米国と私たちの同盟国および私たちのパートナーは、私たちの制裁に違反することをした場合に行動する用意があります。」

バイデン政権は、ロシアの金融機関、寡頭制、およびその中央銀行に抜本的な制限を課しました。 制裁回避を排除するためにヨーロッパとアジアの同盟国と調整。 外国銀行への直接の警告はその努力の一部でした。

会議には、中国、ブラジル、アイルランド、日本、カナダの金融機関が出席し、国際銀行協会が主催しました。

アデモ氏は、米国の銀行は米国の制裁に違反することを避けたいと考えていたが、ロシアの個人や企業は信託基金を設立し、代替手段としてプロキシを使用しようとしていると述べた。 彼はまた、押収されないようにヨットを別の港に移動させようとしている制裁対象のオリガルヒに支援を提供する可能性のある企業を示した。

ほとんどの管轄区域は制裁を遵守していますが、アラブ首長国連邦などの一部の管轄区域は、ロシアの資産に安全な避難所を提供し続けています。 The 多くのロシアのオリガルヒのヨット ドバイにドッキング。

「あなたは多くのロシアのヨットが港から移動するのを見てきました、そしてそれらはまだそうしていない国に彼らの制裁を拡大した国です」とアディーモ氏は言いました。 「あなたが金融機関であり、これらのヨットの1つに重要なサポートを提供する顧客であるビジネスがある場合、そのビジネスは私たちの資料提供の対象となる可能性があることを人々に明確にしたいと思います。サポート。”

外国銀行への手紙を参照して、彼は次のように付け加えました。 、また、彼らがロシアのオリガルヒやロシアの企業に物質的な支援を提供することを望まない。

世界中の銀行や金融機関は、ロシアに対する新たな制裁の波にどのように準拠し続けるかについて苦労しています。

ロシア最大の米国銀行であり、従業員数が約3,000人のシティグループは、消費者向けビジネスとロシアの商業銀行であるジェーン・フレイザーに「活発な対話」を行っています。 ブルームバーグに伝える 今月。

シティグループは、3月のロシアでのエクスポージャーを昨年末の98億ドルから79億ドルに削減しました。 預金によると。 「金融サービスの武装は非常に大きな問題です。」 フレイザー夫人は言った 今月の会議で。 彼女は、各国が欧米企業への過度の依存を避けるために新しい金融システムを開発するにつれて、世界の資本の流れが断片化すると予想していると述べた。

米国で事業を展開している外国銀行は、相反する要求の間に挟まれていることに気付く可能性があります。 場合によっては、米国の制裁により、古い顧客を削減せざるを得なくなりました。 抵抗した人々は、当局が違反者を追跡し、彼らに重い罰金を科すためにどれほど真剣に取り組んだかを学びました。

たとえば、2019年には、British Bank スタンダードチャータードは11億ドルを支払いました 米国の制裁に違反してキューバ、シリア、イラン、スーダンに対して行われた取引に関して、ニューヨーク司法省、財務省、州銀行の監督および検察官が提起した訴訟を解決するため。 2年前、ドイツ銀行は逮捕された後、6億3000万ドルを支払いました ロシアの投資家が100億ドルを盗むのを助ける 西部の金融センターで。 国際的な巨人であるHSBCとBNPパリバも、制裁違反の訴訟を解決するために過去10年間に数十億ドルを支払いました。

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