排他的：暗号会社FTXで失われた顧客資金の少なくとも10億ドル-ソース

［ニューヨーク ２３日 ロイター］ – 破綻した仮想通貨取引所ＦＴＸから少なくとも１０億ドルの顧客資金が流出したと、事情に詳しい関係者２人が明らかにした。

2人の情報筋はロイターに対し、取引所の創設者であるサム・バンクマン・フレッドがFTXからバンクマン・フリードのアラメダ・リサーチ商社に100億ドルの顧客資金を密かに送金したと語った。

その合計の大部分はその後姿を消した、と彼らは言った。 ある情報筋は、不足額を 17 億ドルと見積もっています。 もう1人は、ギャップは10億ドルから20億ドルの間だと述べた。

FTX はクライアントの資金をアラメダに移したことが知られていますが、不足している資金はここで初めて報告されました。

2人の情報筋によると、Bankman-Friedが先週の日曜日に他の経営陣に提出した記録の財務上の抜け穴が明らかになった. 彼らは、記録が当時の状況の最新の説明を提供したと言いました。 両方の情報筋は、今週まで FTX で上級職を務めており、上級従業員から会社の財務について説明を受けていたと述べています。

バハマに本拠を置く FTX は、今週初めに顧客の引き出しが殺到した後、金曜日に破産を申請しました。 ライバルの取引所 Binance との救済取引が失敗し、近年最も人気のある仮想通貨の崩壊を引き起こしました。

Bankman-Fried 氏は Reuters へのテキスト メッセージで、100 億ドルの送金に関する「説明には同意できない」と述べた。

「私たちは秘密を話しませんでした」と彼は言いました。 詳細については言及せずに、「内部の名称を混乱させ、読み違えてしまった」と付け加えた。

行方不明のお金について尋ねると、Bankmann-Fried は次のように答えました。

FTX とアラメダはコメントの要請に応じなかった.

金曜日のツイートで、Bankman-Fried 氏は、FTX で起こったことを「プーリング」していると述べました。 「今週初めのように物事が展開するのを見てショックを受けた」と彼は書いた. 「近いうちに、プレーごとのより完全な記事を書く予定です。」

アラメダでの損失は、ほとんどの FTX 幹部が気付いていなかった FTX の問題の核心であった、とロイターは以前に報じた。

仮想通貨取引所大手のバイナンスのチャオ・チャンポン最高経営責任者（CEO）が先週の日曜日、バイナンスが「最近の発見により」少なくとも5億8000万ドル相当のFTXトークンの全株式を売却すると述べた後、顧客の引き出しは急増した。 4 日前、報道機関の CoinDesk は、Alameda の 146 億ドルの資産の多くがトークンに保有されていると報告しました。

バンクマン・フリード氏は日曜日、バハマの首都ナッソーで複数の幹部と会合を開き、FTXの不足を補うために必要な外部資金を計算したと、FTXの財務に詳しい2人の関係者は述べた。

Bankman-Fried 氏はロイターに対し、会談が行われたことを確認した。

Bankman-Fried は、FTX が約 100 億ドルの顧客資金を FTX から Alameda に移したことを明らかにするスプレッドシートを同社の規制および法務チームの責任者に見せた、と 2 人の関係者は述べた。 スプレッドシートには、FTX がアラメダに貸与した金額と、それが何に使われたかが示されているという。

情報筋によると、文書は、このお金の 10 億ドルから 20 億ドルがアラメダの資産に含まれていないことを示していた。 データ表には、お金がどこに送金されたかは示されておらず、情報筋は、何が起こったのかわからないと言った.

その後の調査で、FTX の法務および財務チームは、Bankman-Fried が、特注のソフトウェアを使用して構築された FTX の簿記システムに、2 人が「裏口」と表現したものを実装したことも知りました。

彼らは、「裏口」により、ベンクマン・フリードは、外部監査人を含む他の人に警告することなく、会社の財務記録を変更する可能性のある命令を実行することができたと述べた. その設定は、アラメダへの100億ドルの資金移転が、FTXの内部コンプライアンスや会計上の危険信号につながらなかったことを意味していると彼らは言いました。

Bankman-Fried 氏は、ロイターへのテキスト メッセージで、「バックドア」の実装を否定しました。

調査に詳しい情報筋は水曜日にロイターに、米国証券取引委員会がFTX.comの顧客資金の取り扱いとその暗号通貨貸出活動を調査していると語った. 情報筋によると、司法省と商品先物取引委員会も調査中だという。

FTX の破産は、Bankman-Fried にとって驚くべき逆転でした。 30 歳の彼は 2019 年に FTX を作成し、最大の仮想通貨取引所の 1 つに導き、推定 170 億ドルの個人資産を蓄積しました。 1 月の FTX の評価額は 320 億ドルで、投資家には SoftBank と BlackRock が含まれていました。

危機は暗号通貨の世界に響き渡り、主要通貨の価格が下落しました。 FTX の暴落は、以前の主要な取引の暴落との比較につながります。

FTX は金曜日、同社の経営権をジョン J. レイ III 世に引き渡したと発表した。ジョン J. レイ III 氏は、史上最大の倒産の 1 つであるエンロン社の清算を担当したリストラ専門家である。

（アンガス・バーウィックによる報告）。 Baritush Bansal と Janet McBride による編集

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