検察は判決前にバイナンスのCZをより厳しい制限下に置きたいと考えている

米国の検察当局は金曜日、裁判官にこの億万長者の保釈金の条件を厳格化するよう要請した バイナンス 裁判所への提出文書によると、同社創業者のチャンペン・“CZ”・チャオ氏は、連邦マネーロンダリング防止法違反の罪で4月の判決を待っている。

趙氏は11月下旬、銀行秘密法に違反して効果的なマネーロンダリング対策プログラムを維持しなかった罪で有罪を認め、同時にバイナンスの最高経営責任者（CEO）の職を辞任した。

提案された保証金の下では、チョウ氏は、潜在的な異議を申し立てる時間を与えるために、国内旅行の少なくとも3日前までに検察官と公判前サービスに通知する必要がある。

新たな保証条件では、チョウ氏に現在のカナダパスポートの返納も義務付けられ、裁判所の許可なしに新しいパスポートを申請することもできなくなる。 また、事前の承認なしに居住地を変更することも禁止される。

提出書類によると、趙氏の弁護士は申し立てに反対した。 趙氏の弁護士はCNBCのコメント要請にすぐには応じなかった。

リチャード・ジョーンズ判事は、チャウ氏の「莫大な富」と米国とのつながりの欠如により、アラブ首長国連邦の自宅への帰国を許可されれば逃亡する可能性があると判断し、12月中旬にチャウ氏の米国外への渡航を禁止した。

シアトルの連邦地方裁判所に提出された検察の最新の提出文書では、公判前サービス担当官がチャウ氏の移動をさらに制限し、ワシントン西部地区と現在居住している地区への移動のみを許可するよう勧告したと指摘した。

提出書類の脚注には、予審サービスも「現場監視要件」を推奨していると記載されている。 申請では、裁判官にこの条件を課すことを明示的に要求していません。

カナダ国籍のチョウさんは、1億7,500万ドルの個人認知保証金により米国で自由の身となっている。 同氏の弁護士らは、同氏が政府との合意の一環として米国商品先物取引委員会に1億5000万ドルの個人罰金を支払っていることを指摘し、同氏が自身の行動に責任があると主張した。

司法省は、いくつかの連邦告訴を解決するためにバイナンスが43億ドル以上を支払うことに同意するとともに、チャオ氏の有罪答弁を発表した。 当時のメリック・ガーランド司法長官は、これを「米国史上最大規模の企業制裁の一つ」と呼んだ。

連邦量刑ガイドラインによると、チョウ氏は最長18カ月の懲役に処される可能性がある。 検察官 伝えられるところによると、彼らはより厳しい刑罰を求めることを検討していたという。

1月下旬に編集された12月22日の法廷への書簡では、周氏が手術を受ける予定の人の世話のため、最長4週間UAEに戻ることを希望していたことが明らかになった。

書簡には、趙氏が逃亡の可能性についての懸念を和らげるために、バイナンスUSの全株を質入れすることを申し出たことが示されていた。 チョウ氏の弁護士らは書簡の中で、これらの株式の価値は2年前の同社の最新の資金調達ラウンドの時点で45億ドル相当だと述べた。

ジョーンズ氏は12月29日に渡航要請を拒否した。