2 人は、ロシアのオリガルヒが 9000 万ドルのヨットを保護するのを助けるために米国の制裁を回避したとして告発されている

2 人のビジネスマンが、ロシアのオリガルヒであるヴィクトル ヴェクセルベルクを保護するためのマネー ロンダリング計画を首謀したとして告発されました。 ウラジーミル・プーチン大統領、彼の9000万ドルのヨットの差し押さえから。

ロシアとスイスの二重国籍を持つ 51 歳のウラジスラフ オシポフと、52 歳の英国人リチャード マスターズは、ヴェクセルベルクが制裁を受けた後、255 フィートの高級ヨット タンゴの運航に関連して、制裁を回避し、マネーロンダリングを行った罪で起訴されました。

マスターズは、司法省の要請により、金曜日にスペインで逮捕されました。 オシポフはまだ逃亡中です。

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「制裁回避ファシリテーターは、ウラジーミル・プーチン政権を支持するオリガルヒが米国法を軽視することを可能にする」とマシュー・グレイブス連邦検事は述べた。

両方の男性は、ダミー会社を使用して、ヴェクセルバーグにヨットの所有権を与えたとされています。 彼は 2018 年 4 月に制裁を受けました。米国の制裁により、銀行などの米国企業は、制裁対象の事業体と取引を行うことができなくなりました。

マスターズはスペインのパルマ・デ・マヨルカでヨット管理会社を経営しており、タンゴを買収したと言われています。 司法省 彼は言った。 ヨットの名前を「ファンタ」に変更したのは、銀行からの制裁の制限を回避するためだったと言われています。

その結果、米国の金融機関は、Vekselberg の関与が公表されていた場合、承認されなかった数十万ドルの取引を Tango のために処理しました。

さらに、オシポフとマスターズは、ヨットマンにアメリカ企業との取引を継続させ、次のような検出を回避するために一連のソリューションを使用しました。 他の通貨での支払い そして第三者を通じて、連邦検察官は述べた。

スペインのマヨルカ島にあるパルマ デ マヨルカ ヨット クラブで、ロシアの億万長者ヴィクトル ヴェクセルベルクが所有するヨット「タンゴ」が見られます。 （ロイター/ロイター写真）

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「これらのスキームの結果として、インターネット、テクノロジー、天気予報、コンピューティング システムを含むタンゴの操作メカニズム、および衛星テレビ、高級品、電話会議ソフトウェアなどのタンゴの罠は、すべてアメリカ発祥の製品であり、アメリカ企業がヴェクセルベルグに提供するサービス。

スペイン当局は、法務省の要請により、4月にヨットを没収しました。 ロシアのオリガルヒが所有する多くの豪華ヨットは、モスクワの後に米国の制裁対象となっています ウクライナ侵攻 ほぼ1年前。