スイスの銀行家は、プーチンの友人に関連する数百万ドルを使い果たしたと非難された

ジュネーブ – ウラジーミル・プーチン大統領と密接なつながりを持つロシアのミュージシャンの名前で開設された口座を通じて数千万スイスフランの動きを隠蔽するのを助けたとして、4人の銀行家が水曜日にチューリッヒで裁判にかけられた.

事件は、セルゲイ B 名義の 2 つの銀行口座に集中しています。 ロシアの主要な債権者であるガスプロム銀行のスイス部門に口座が開設されました。

この裁判は、特に昨年のロシアによるウクライナ侵攻の余波において、ロシア当局者、オリガルヒ、そして最終的にはプーチン氏に関連する何十億ドルもの預金の好ましい目的地としてのスイスの銀行の役割について、より広範な疑問を投げかけている。

スイスの検察官は、被告（ガスプロム銀行のCEOと銀行の他の3人の従業員）が、口座を流れる資産の実質的な所有者を決定するための厳格なデューデリジェンスを実行しなかったことで犯罪的に過失があったと述べています. ロシア人3人とスイス人1人の銀行家は告発を否定した。

検察官は、銀行家は、ロルドゥギン氏がそれらの資産の実質的な所有者ではなく、起訴状にあるように、プーチン氏の「ストローマン」または「財布」にすぎないと疑うべきだったと述べています。

起訴状には、「ロシアのプーチン大統領の公式な収入が10万スイスフランしかないことはよく知られている。彼は裕福ではないが、実際には、彼に近い人々によって管理されている莫大な資産を持っている」.

検察はまた、ロルドゥギン氏の名前でロシア銀行が設立した企業にも注意を向けた。その企業の会長で億万長者のユーリ・コバルチュク氏は、「プーチン氏の財務担当者と見なされている」と語った。

Roldugin 氏は、自分がビジネスマンではないことを認めました。 「私は何百万ドルも持っていません」と彼は2014年のインタビューで語った.

2016年のロシアTVとのインタビューで、ロルドゥギン氏は、ロシアのミュージシャンが高価な楽器を購入するための裕福なビジネスマンからの寄付が主な財産であると主張していると語った。

ガスプロム銀行は、ロシアがクリミアを併合した後の 2014 年に口座を開設し、2016 年まで管理していました。その存在は、214,000 を超えるオフショア事業体の財務の詳細を含む 1,100 万を超える文書を公開した 2016 年のパナマ文書の漏洩で証明されました。

スイスの金融市場規制当局である FINMA は、リークの直後に調査を開始し、最終的にガスプロム銀行に対する検察官による刑事告訴につながりました。

スイスは、汚れたお金の避難所としての評判を一掃するための措置を講じており、水曜日の1日の裁判は、銀行がスイス当局によって責任を問われている証拠として注目を集めました. また、検察官が求めている刑罰が緩いという批判もある。 彼らは、各被告に 2 年間の保護観察を伴う 7 か月の執行猶予付きの判決を要求しました。

「銀行家がロシア当局者のためにマネーロンダリングを行う環境を変えたいと思うなら、ばかげている」と、英国を拠点とする投資家であり、ロシアの腐敗に反対する活動家であるウィリアム・F・ブラウダー氏は電話インタビューで語った。 「彼らは手首を平手打ちするのではなく、懲役刑に直面するべきです。」

ロシアの主要な投資家だったブラウダー氏は、彼の税務顧問であるセルゲイ・マグニツキーが逮捕され、ひどく殴打され、刑務所に放置された後、腐敗したロシア当局者を制裁するキャンペーンを開始したと語った.

2021 年、スイス当局は、ロシア当局者がスイスの銀行口座にお金を乗っ取ったというマネー ロンダリング スキャンダルに対する 10 年にわたる調査を終了しましたが、起訴されることはありませんでした。 1月、当局は、この調査で凍結され、クレディ・スイスとUBSの口座に保管されていた1400万ドル以上の資金をロシアに返還することを決定した。