サム・バンクマン・フリードがFTX仮想通貨詐欺事件で有罪判決を受ける

FTXの創設者 サム・バンクマン・フリード ここ数年で最も注目を集めた金融犯罪事件の一つで、2週間以上の証言を経て、詐欺、陰謀、マネーロンダリングの7件すべてで有罪判決を受けた。

31歳の元仮想通貨億万長者は、通信詐欺共謀2件、通信詐欺2件、マネーロンダリング共謀1件で有罪判決を受け、それぞれ最高懲役20年の刑が科せられた。 同氏は商品詐欺の共謀罪と証券詐欺の共謀罪でも有罪判決を受けており、それぞれ最高懲役５年となっている。

「サム・バンクマン・フリードは、米国史上最大の詐欺の一つ、彼を仮想通貨の王に仕立て上げるための数十億ドル規模の計画を犯した」とニューヨーク南部地区検事のダミアン・ウィリアムズ氏は記者会見で述べた。事件の後。 判定。 「重要なのは、仮想通貨業界は新しいかもしれない。サム・バンクマン・フリードのようなプレーヤーは新しいかもしれない。この種の詐欺、この種の汚職は昔からあるもので、私たちはそれに対して忍耐力がない。」

MIT卒業生は、80億ドルの資金不足と、経営不振に陥ったヘッジファンドを強化するために顧客の資金を利用した疑いの中で、共同設立した仮想通貨取引所FTXの驚くべき破綻を受けて昨年末に逮捕されて以来、無罪を主張し続けている。 アラメダ研究。

バンクマン・フリードの弁護士、マーク S. コーエン氏は声明で「われわれは陪審の決定を尊重する。しかし、結果には非常に失望している。バンクマン・フリード氏は無罪を主張しており、今後も精力的に告訴を続ける」と述べた。 彼のために。”

バンクマン・フリード氏は、人々にデジタル通貨の購入や取引を可能にするというFTXの事業とは関係のない目的の中で、その資金の一部を不動産の購入、政治献金、ペット慈善プロジェクトへの資金提供に使用したとして告発されている。

より広義には、FTX 2022年11月破産 業界の他の主要企業の突然の破綻により、数十億の顧客の富が蒸発し、これは仮想通貨業界全体に暗雲を投げかけた。

評決が読み上げられる中、バンクマン・フリード氏は陪審員に向かって固まったまま立っていた。 両親は法廷に座り、抱き合ってじっと見守った。

弁護士によれば、彼の10億ドルの帝国は12か月前に破産したと今でも信じている男性にとって、それは驚くべき超音速の転落だったという。

「多くの人が彼を信じていた。彼は天才だった」と元FTX従業員のナタリー・ティアンはCBSニュースに語った。

ティアンさんは、元上司の帝国が崩壊し、彼女も多額のお金を失ったとき、数カ月間混乱と憂鬱に苦しんだ後、元上司の裁判に出席することが癒しになったと語った。

メリック・ガーランド連邦検事は声明で、「サム・バンクマン・フリード氏は法を超越していると信じていた」と述べた。 「今日の判決は、彼が間違っていたことを証明している。この訴訟は、誰も理解できないほど賢明であると主張して、自分たちの犯罪をピカピカの新しいものの陰に隠そうとする者たちに、明確なメッセージを送るはずだ。司法省があなたの責任を追及するだろう。」

バンクマン・フリード弁護士と連邦検察官 最終引数を提供する 同氏は4週間以上の証言を経て、水曜日にニューヨーク市の陪審に出廷した。

検察側の証人にはキャロリン・エリソン、ニシャド・シン、ゲイリー・ワンが含まれており、いずれも以前はFTXまたはアラメダのバンクマン・フリードで働いており、数百万人の顧客を騙す計画への関与を含む複数の容疑で有罪を認めた。

3人は、バハマの高級アパートからバンクマン・フリードの仮想通貨ヘッジファンド、アラメダの損失補てんに至るまで、FTX顧客の資金の使用を組織したとして同氏を非難した。

エリソン氏は、バンクマン・フリード氏が、アラメダ社とFTX社の崩壊までCEOを務めていた投資や取引戦略に資金を提供するため、FTX顧客の口座から資金を引き出すよう指示したと証言した。 FTXの共同創設者であるワン氏は、自身と被告が金融犯罪にどのように関与し、それについて嘘をついたのかを詳述し、一方、FTXの元エンジニアリングディレクターであるシン氏は、バンクマン・フリードがFTXの資金をどのように使ったかを詳述した。

弁護人はバンクマン・フリードを、FTXで不適切な経営判断を下した数学オタクとして描写しようとしたが、仮想通貨帝国を構築する際には犯罪的な意図は何もなかった。

結局のところ、おそらく最も重要な意味を持ち、最も大きなダメージを与えたのは、バンクマン・フリード氏の証言中の傲慢な態度だった。 検察の取り調べに対し、バンクマン・フリード被告は文書、会話、その他の重要な詳細を思い出せないと「140回以上」述べた。 政府は「彼が嘘をついていたから」だと繰り返し述べた。

銀行マン・フリード氏は、アラメダ氏の支出は顧客のお金ではなく企業のお金から来ていると信じており、彼が犯した間違いは悪意ではなかったと証言した。 FTXの目標は「エコシステムを前進させる」ことだった、と彼は裁判中に証言した。 「それは逆の結果になります。」

バンクマン・フリード氏がどのような刑罰を科すかはルイス・カプラン判事が判断することになる。 罪状の法的最低刑は 110 年であり、量刑ガイドラインにはある種の公式が示されていますが、裁判官はこれらのガイドラインに基づいて量刑を行う広範な裁量権を持っています。 しかし、CBSニュースの法律アナリスト、リッキー・クレイマン氏は、カプラン判事が「被告が法廷で偽証を行ったと信じている場合、ガイドラインを超える可能性がある」と述べている。

元FTX従業員のティアンさんは、実刑判決は厳しすぎる可能性があると述べ、代わりにバンクマン・フリード氏が他の仮想通貨取引詐欺の可能性を政府が捜査するのに協力できないかと考えていると語った。

米国対サム・バンクマン・フリード事件の次の裁判は2024年3月11日に予定されており、その際、政府が提起していない他の告訴は別の訴訟に統合されることになる。

この裁判は、FTXが顧客による預金引き出しの許可を停止した日からほぼ1年前に終了し、いわゆる仮想通貨王の流星的な台頭の終わりの始まりとなった。