プーチンのチェロ奏者の友人は、スイスの銀行口座を通じて数百万ドルを送金した – 検察官

［チューリヒ ２８日 ロイター］ – スイスの検察当局は２３日、プーチン大統領を支援したとして起訴された銀行家４人の公判で、ウラジーミル・プーチン氏とつながりのあるチェロ奏者が、適切な小切手なしでスイスの銀行口座から数百万フランを送金したと述べた。

検察は、ロシア大統領の親友であるセルゲイ・ロルドゥギンが、2014年から2016年の間にスイスの銀行口座に数百万フランを預金したと主張した.

チューリッヒで働いていたロシア人3人とスイス人1人の4人の銀行家は、水曜日にチューリッヒ地方裁判所に出頭し、金融取引における勤勉さの欠如の告発を否定した. それらは、スイスの報告制限の下では特定できません。

公聴会は延期され、決定は 3 月 30 日に予定されています。

検察は、銀行家が資金の実質的な所有者を特定するのに十分なことをしなかったと裁判所に語った. 検察官のヤン・ホフマン氏は、この事件には推定3,000万スイスフラン（3,184万ドル）の資金が関係していると述べた。

Roldugin は、2014 年に Gazprombank Switzerland で開設された 2 つの口座の所有者に指名されています。

これは、スイスの制裁対象ロシア人のリストに載っているミュージシャンが、ビジネスマンとしての活動をしていないという事実にもかかわらずでした.

ロシアが2022年にウクライナへの侵攻を開始した後、ロルドゥギンは、スイスを含む西側諸国によって制裁を​​受けたプーチンの内輪の数十人のメンバーの中にいました.

ロイターは彼の代理人にコメントを求めた。

ロイターが確認した起訴状によると、この事件は、ロロゲンのような人々が、本当の金持ちを隠す方法である「汚名」としてどのように使用されたかを浮き彫りにしていると述べています。

ホフマン検察官は法廷で、「すべての証拠は、セルゲイ・ロルドゥギンが資産の真の所有者であることと矛盾している」と述べた。

「銀行家は規則に従わなかったので、罰せられるべきだ」と彼は付け加えた。

被告側弁護士のバーナード・レッチャーは、本当の所有者の身元に関する疑惑は、有罪判決を下すには「刑法の観点からは十分ではない」と述べた.

レッチャー氏はまた、ロルドゲン氏がプーチン氏の友人だったために裕福だったという説も「もっともらしい」と述べた。

弁護側は、クレムリンの優先候補としての彼の地位は、彼が富を築くために有利な資金調達と無担保ローンを利用できることを意味すると述べた。

検察は各銀行員に執行猶予つきの7か月の禁錮刑を求刑している.

プーチンの出自に関する質問

プーチンの祖先の痕跡はほとんどありません。

起訴状には、「それは知られている…

ロイター通信はクレムリンに対し、プーチン大統領とロールドゥギンとの関係、彼の富と資産についてコメントするよう求めた。

プーチン大統領は過去に、ロルドゥギンは友人であり、素晴らしいミュージシャンであり、ロシア企業の少数株主から正直にいくらかのお金を得た実行者であると語った.

クレムリンはこれまで、ロルドゥギンの資金が反ロシアの「ブテノフォビア」としてロシアの指導者に結びつけられているといういかなる示唆も却下した。 クレムリンは、プーチン大統領の財政は公的記録の問題であり、彼は資産と給与をロシアの有権者に定期的に発表していると述べている.

精神的な父

起訴状によると、この事件の銀行員は、Roldugin が問題の資産の本当の所有者であるかどうかを確認するのに十分なチェックを行っていませんでした。

「アカウントが開設された時点で、セルゲイ・ロルドゥギンはロシアのウラジーミル・プーチン大統領の親友であり、彼の娘のゴッドファーザーであることがさまざまな記事で報じられた」と同紙は述べた。

他の危険信号は無視され、被告はロルドゥギンが資産の本当の所有者である、または資金源であるという妥当性を説明しようとしなかったと彼女は付け加えた.

起訴状によると、銀行の書類にはミュージシャンとしてのロルドゥギンの専門的活動のみが記載されており、資産の所有権は「決して信じがたいものではない」とされている。

スイスでは、契約当事者の身元に疑いがある場合、銀行はビジネス関係を拒否または終了する義務があります。

($1 = 0.9421 スイス フラン)

ジョン・レベルによる報告。 Angus McSwan、Alex Richardson、Raisa Kasuluski、Mark Heinrichs、Jane Merriman による編集

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