香港、国境を越えた犯罪に関連した18億ドルのマネーロンダリング事件で7人を逮捕

香港（AP通信）－香港の税関当局は、約140億香港ドル（18億ドル）が関与した同地域史上最大規模のマネーロンダリング事件に関与した7人を逮捕した。そのうちの一部はインドでの詐欺事件に関連している。

税関職員は金曜日、23歳から74歳の地元住民7人が、フロント企業やさまざまな銀行口座を利用して、海外から多額の資金を市に送金する大規模な越境ギャングの一員だったと発表した。国際的なビジネスを運営する上で。 。

ある口座は1日で最大1億香港ドル（約1280万ドル）を受け取ったという。

関税金融調査局の局長イップ・トゥン・チェン氏は、総額のうち29億香港ドル（3億7,100万ドル）がインドのモバイルアプリを巡る詐欺事件に関連している疑いがあると述べた。 しかし、彼女はそれがどのようなアプリケーションであるかについては言及しませんでした。

同氏は、拘束者の一部は中国人以外の香港居住者だったと付け加えたが、詳細は明らかにしなかった。

イップ氏は、当局はシンジケートが電子機器、ダイヤモンド、宝石、貴金属の輸出の名目でインドから資金送金を受け取ったと考えていると述べた。 その後、収益はマネーロンダリングのために香港の銀行口座に送金されました。

「このマネーロンダリング事業は、犯罪者の不法利益を保護する傘となっている」と彼女は述べた。

イップ氏は、香港やインドなどの法執行当局が作戦遂行に協力し、作戦を成功させることができたと述べた。

同局のヨー・ヨー・ウィング課長によると、警察官らはインド当局と情報を共有し、その資金の一部がインド当局が詐欺に関与しているとしている宝飾品会社２社から来ていることを突き止めたという。

さらに、1月下旬に逮捕された香港在住の34歳の男がギャングの首謀者の疑いがあると付け加えた。

当局は電子機器、書類、インドへの輸出を目的としたと思われる8,000カラット以上の合成宝石を押収した。

捜査は進行中だった。

これまでの記録的なマネーロンダリング事件では約60億香港ドル（7億6,700万ドル）が関与し、2023年1月に9人が逮捕された。